La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló esta madrugada la red de lavado de activos más grande vinculada al Tren de Aragua detectada hasta ahora en Chile. El procedimiento terminó con la detención de José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo en el Banco Santander.
Pérez Asencio, de 33 años, es el primer empleado bancario detenido en el país por vínculos directos con el crimen organizado transnacional. Según la investigación del Ministerio Público, el sujeto habría facilitado la entrada de dinero ilícito al sistema financiero formal entre los años 2022 y 2025.
El detenido utilizaba su posición y conocimientos técnicos para operar cuentas en diversas entidades, como Scotiabank y Banco Falabella. Los investigadores estiman que su rol era central para dar una apariencia de legalidad a fondos provenientes de delitos graves.
El origen tras la masacre de Lampa
La pista clave para identificar esta red surgió tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa en julio de 2024. A partir de ese evento, el equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) levantó evidencia sobre una estructura financiera desconocida.
Pérez Asencio actuaba presuntamente como un «presta cuentas» para la organización criminal venezolana. El dinero que blanqueaba provenía principalmente de extorsiones a comerciantes, método delictivo conocido habitualmente como el cobro de «vacunas».
De acuerdo con su perfil profesional, el ejecutivo trabajaba en el Banco Santander desde 2019. Previamente, contaba con experiencia desde 2012 como especialista de crédito en el Banco de Venezuela.
Incautaciones millonarias y uso de criptomonedas
El operativo de captura incluyó allanamientos en domicilios y recintos penitenciarios, con el apoyo de Gendarmería. En total, 18 personas fueron detenidas, incluyendo a miembros de la banda que ya se encontraban en prisión por otros delitos.
Durante las diligencias, la policía incautó $15 millones de pesos en efectivo en el domicilio de una de las detenidas. Además, los investigadores lograron congelar más de 300 mil dólares en activos mediante la plataforma financiera Binance.
Este golpe a la estructura económica del Tren de Aragua revela una vulnerabilidad inédita en la banca chilena. Las autoridades advierten que la organización logró penetrar la institucionalidad para mover capitales sin levantar sospechas inmediatas.
El caso marca un precedente en la lucha contra el crimen organizado por la sofisticación del método de lavado empleado. Se espera que las próximas audiencias entreguen nuevos detalles sobre el alcance total de los fondos movilizados por esta red.
