Esta tarde se amplió la detención hasta el lunes de los 55 capturados ayer jueves en un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, a raíz de una investigación por cerca de 100 mil facturas falsas, las que se habrían elaborado entre 2016 y 2022, y que supuestamente generaron un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.
La investigación es de Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente, quien formalizará a los aprehendidos por diversos delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Entre estos, se encuentra Ximena Jiménez, quien fue candidata a consejera regional (CORE) por el Partido Republicano en Melipilla, Región Metropolitana. No salió electa al conseguir el 3,48%, correspondiente a 2.049 votos.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, perfiló a las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. “Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, acotó.
En el listado aparece también José Antonio Pavez Canessa, quien es sindicado como el líder de la agrupación. En noviembre del año pasado fue acusado de haber estafado al fisco en $56 mil millones usando una sofisticada red de venta de facturas falsas. El sujeto utilizó 16 sociedades de papel, emitiendo más de 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes, al menos entre los años tributarios 2016 a 2020.
Y con él también está su hermano, Felipe Pavez Canessa, quien es abogado del Servicio Electoral, Servel. De acuerdo a fuentes de la investigación, cumplía rol de testaferro, es decir “palo blanco”, que compra bienes con los dineros obtenidos.
El listado
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- Carla Francisca Ballesteros González
- Olga Paz Barraza Quezada
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- María Elena Canessa Bustos
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Yessenia Romanet López Barrios
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- José Antonio Pavez Campaña
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- José Antonio Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Judith Estefani Román Astete
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Emilio Leonardo Smok Issa
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Lucciano Vanella Muñoz
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Fuente: Emol
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