Listado de los 55 detenidos por megafraude: Predominan rubros de servicios y hay una ex candidata a core de republicanos

137

Esta tarde se amplió la detención hasta el lunes de los 55 capturados ayer jueves en un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, a raíz de una investigación por cerca de 100 mil facturas falsas, las que se habrían elaborado entre 2016 y 2022, y que supuestamente generaron un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.

La investigación es de Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente, quien formalizará a los aprehendidos por diversos delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Entre estos, se encuentra Ximena Jiménez, quien fue candidata a consejera regional (CORE) por el Partido Republicano en Melipilla, Región Metropolitana. No salió electa al conseguir el 3,48%, correspondiente a 2.049 votos.

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, perfiló a las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. “Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, acotó.

En el listado aparece también José Antonio Pavez Canessa, quien es sindicado como el líder de la agrupación. En noviembre del año pasado fue acusado de haber estafado al fisco en $56 mil millones usando una sofisticada red de venta de facturas falsas. El sujeto utilizó 16 sociedades de papel, emitiendo más de 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes, al menos entre los años tributarios 2016 a 2020.

Y con él también está su hermano, Felipe Pavez Canessa, quien es abogado del Servicio Electoral, Servel. De acuerdo a fuentes de la investigación, cumplía rol de testaferro, es decir “palo blanco”, que compra bienes con los dineros obtenidos.

El listado

  1. Joaquín Andrés Alegría Tapia
  2. Francisco Javier Ampuero Meza
  3. Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
  4. Jorge Andrés Baier Dattoli
  5. Carla Francisca Ballesteros González
  6. Olga Paz Barraza Quezada
  7. Christian Hernán Barriga Barriga
  8. Deborah Gisela Belcastro Sáez
  9. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
  10. María Elena Canessa Bustos
  11. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
  12. Claudio Andrés Caraves Lyng
  13. Matías Ignacio Chamorro Luna
  14. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
  15. Sergio Fernando Concha Ríos
  16. Galvarino Manuel Corral Abaca
  17. Jorge Andrés Cuello Leyton
  18. Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
  19. Luis Enrique Gacitúa Retamal
  20. Andrés Esteban Galaz Rojas
  21. Gladys Ximena Farías Ramírez
  22. Sally Andrea Franco Aguilera
  23. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
  24. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
  25. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
  26. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
  27. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
  28. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
  29. Gonzalo Andrés López Barrios
  30. Yessenia Romanet López Barrios
  31. Nuvia Makarena Luna Fernández
  32. Valeska Alejandra Luna Fernández
  33. Robert Marlon Mondaca Gómez
  34. José Antonio Pavez Campaña
  35. Felipe Andrés Pavez Canessa
  36. José Antonio Pavez Canessa
  37. Brayan Richard Plaza Vieira
  38. Dayan Nadine Plaza Vieira
  39. Felipe Ignacio Posch Figueroa
  40. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
  41. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
  42. José Alfredo Rivas Cuevas
  43. Judith Estefani Román Astete
  44. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
  45. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
  46. Emilio Leonardo Smok Issa
  47. Danilo Cristian Tarque Vega
  48. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
  49. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
  50. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
  51. Lucciano Vanella Muñoz
  52. Víctor Eduardo Vidal Villa
  53. Luis Enrique Veloso Muñoz
  54. Matías Ignacio Veloso Contreras
  55. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez

Fuente: Emol

Imagen:

Comenta!